Stimați clienți și parteneri,
Vă informăm că toate societățiile în care asociații dețin peste 25% din acțiuni și administratorii trebuie să depună la Registrul Comerțului până în data de 21.07.2020 o declarație privind beneficiarii reali prin care se arată cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor din firmă.
Firmele nou înființate depun această declarație odată cu înmatricularea.
Această declarație se poate întocmi de către acționari/administratori la notar sau dată în fața unui reprezentant al Registrul Comerțului.
Amenzile pentru nedepunerea acestei declarații sunt între 5.000 și 10.000 RON.
Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați